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华测导航(300627)重大事件    年份:
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2021-01-13股东大会决议 华测导航股东大会决议:通过变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案;通过回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案。
2021-01-112020年年度业绩预告 华测导航2020年年度业绩预告预计2020年1月1日至2020年12月31日累计扣除非经常性损益后归属母公司净利润变动:26.75-39.43%。盈利:15,000万元-16,500万元。上年同期:盈利11,834.15万元。 业绩变动原因说明:1、报告期内,受新冠疫情的影响,公司在2020年第一季度的经营业绩有一定下滑,从第二季度开始,国内疫情管控情况良好,国际市场受疫情影响较大,公司及时调整市场策略,加大国内市场拓展力度,实现公司全年主营业务收入同比增长超过20%。2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现较大增速,主要系公司在营业收入增长的规模效应,成本及费用管控,公司竞争力及盈利能力得到进一步增强。3、报告期内,公司持续加大研发投入,在算法、芯片、激光雷达、摄影测量、无人智能与新一代通信、云计算等新技术融合,在相关领域取得良好的技术成果,提升公司的核心竞争力和抗风险能力,为公司未来业务发展夯实基础。4、报告期内,公司授予了2019年股票期权激励计划预留股票期权和推出了2020年限制性股票激励计划,持续激发团队积极性,提升团队的凝聚力。因实施公司2019年股票期权激励计划和2017年第一期限制性股票激励计划带来股份支付费用约2,600万元,已经计入本报告期损益。5、预计2020年非经常性损益对当期净利润的影响约为5,000万元。 预计2020年1月1日至2020年12月31日归属于上市公司股东的净利润变动:44.20%-55.01%。盈利:20,000万元-21,500万元。上年同期:盈利13,869.84万元。 业绩变动原因说明:1、报告期内,受新冠疫情的影响,公司在2020年第一季度的经营业绩有一定下滑,从第二季度开始,国内疫情管控情况良好,国际市场受疫情影响较大,公司及时调整市场策略,加大国内市场拓展力度,实现公司全年主营业务收入同比增长超过20%。2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现较大增速,主要系公司在营业收入增长的规模效应,成本及费用管控,公司竞争力及盈利能力得到进一步增强。3、报告期内,公司持续加大研发投入,在算法、芯片、激光雷达、摄影测量、无人智能与新一代通信、云计算等新技术融合,在相关领域取得良好的技术成果,提升公司的核心竞争力和抗风险能力,为公司未来业务发展夯实基础。4、报告期内,公司授予了2019年股票期权激励计划预留股票期权和推出了2020年限制性股票激励计划,持续激发团队积极性,提升团队的凝聚力。因实施公司2019年股票期权激励计划和2017年第一期限制性股票激励计划带来股份支付费用约2,600万元,已经计入本报告期损益。5、预计2020年非经常性损益对当期净利润的影响约为5,000万元??
2021-01-08召开公司2021年第一次临时股东大会的提示性公告 华测导航召开公司2021年第一次临时股东大会的提示性公告:审议事项回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案;变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。
2021-01-05解除限售股份上市流通的提示性公告 华测导航2017年第一期限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告:此次限制性股票解除限售数量为4,090,800股,实际可上市流通的限制性股票数量为3,900,285股,上市流通日:2021年1月7日。
2020-12-29董、监事会决议 华测导航董、监事会决议:通过《选举公司第三届董事会董事长》;《选举公司第三届监事会监事会主席》等议案。
2020-12-24部分持股5%以上股东减持计划完成的公告 华测导航部分持股5%以上股东减持计划完成的公告:上裕投资、尚坤投资此次减持计划已完成,合计减持股份5,547,680股。 收到《公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告:公司于2020年12月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
2020-12-23审核问询函的回复报告(修订稿)的公告 华测导航公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)的公告:根据深交所对此次《审核问询函回复》的审核意见,公司会同中介机构对回复进行了补充和修订。
2020-12-21股东大会决议 华测导航股东大会决议:通过了董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名;通过了公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名等议案。 选举产生第三届监事会职工代表监事的公告:公司于2020年12月20日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举王红女士为公司第三届监事会职工代表监事。
2020-12-16召开公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告 华测导航召开公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告:决定于2020年12月21日(星期一)召开公司2020年第三次临时股东大会。
2020-12-07召开公司2020年第三次临时股东大会的通知的更正公告 华测导航召开公司2020年第三次临时股东大会的通知的更正公告:公司于2020年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-091)。经事后核查发现,因工作人员疏忽导致提案编码表和授权委托书的格式有误,现予以更正并对累积投票选举补充说明。
2020-12-05董事会决议 华测导航董事会决议:通过公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名;公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名等议案。于2020年12月21日召开股东大会。 监事会决议:通过公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名;修订<对外投资经营决策制度>等议案。 2020年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告:现将2020年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明情况公告。
2020-11-27董事会决议 华测导航董事会决议:通过了公司为供应链客户提供信用担保的议案;通过了购买武汉珞珈新空科技有限公司股权等议案。
2020-11-25董事、高级管理人员王向忠减持计划时间过半的进展公告 华测导航董事、高级管理人员王向忠减持计划时间过半的进展公告:截至目前,王向忠减持计划时间已过半,生未减持公司股份。
2020-11-23持股5%以上股东变更名称的公告 华测导航持股5%以上股东变更名称的公告:公司持股5%以上股东北京太行大业投资有限公司工商变更手续已办理完毕,并取得了北京市海淀区市场监督管理局出具的营业执照。
2020-11-17审核问询函的回复报告的公告 华测导航公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告的公告:根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,逐项回复。
2020-11-10董事、高级管理人员王杰俊股份减持计划实施完成的公告 华测导航董事、高级管理人员王杰俊股份减持计划实施完成的公告:截至目前,王杰俊先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份406,000股,占公司总股本比例约0.1189%,已完成此次股份减持计划。
2020-11-04激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 华测导航2019年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告:公司于2020年11月4日完成了2019年股票期权激励计划股票期权预留授予登记工作。
2020-10-282020年第三季报 华测导航公布2020年第三季报:期末股东权益10.44亿元,实现净利润10954.87万元,基本每股收益0.3251元,净资产收益率10.4893%。
2020-10-26举办投资者接待日活动的公告 华测导航举办投资者接待日活动的公告:公司拟于2020年10月30日(星期五)14:00-16:00举办投资者接待日活动。
2020-10-12向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 华测导航向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告:深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

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