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红旗连锁(002697)重大事件    年份:
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2019-11-282019年第四次临时股东大会通知的更正公告 红旗连锁2019年第四次临时股东大会通知的更正公告:公司对2019年第四次临时股东大会深圳证券交易所互联网系统投票时间予以更正,现具体公告。
2019-11-27董、监事会觉决议 红旗连锁董、监事会觉决议:通过向银行申请综合授信额度的议案;调整第四届监事会监事津贴的议案等议案。公司定于2019年12月19日召开股东大会。
2019-11-07董事辞职的公告 红旗连锁董事辞职的公告:公司董事会于2019年11月6日收到梁辰先生提交的书面辞职报告,因工作变动,申请辞去公司第四届董事会董事职务。
2019-10-182019年第三季报 红旗连锁公布2019年第三季报:期末股东权益29.47亿元,实现净利润40613.53万元,基本每股收益0.3元,净资产收益率13.7813%。
2019-10-112019年三季度业绩预告 红旗连锁2019年三季度业绩预告预计2019年1月1日至2019年9月30日净利润与上年同期比,变动幅度:50%-60%,盈利:38,389.40万元-40,948.69万元,上年同期盈利:25,592.93万元。 业绩变动原因说明:利润增长的主要因素:加强内控管理及营业收入增加,新网银行经营情况良好。 预计2019年7月1日至2019年9月30日净利润与上年同期比,变动幅度:60%-70%,盈利:16,176.91万元-17,187.97万元,上年同期盈利:10,110.57万元。 业绩变动原因说明:利润增长的主要因素:加强内控管理及营业收入增加,新网银行经营情况良好。
2019-09-30董事会决议 红旗连锁董事会决议:通过调整公司高级管理人员薪酬计划的议案。
2019-09-17董事会决议 红旗连锁董事会决议:通过与关联银行开展日常关联交易的议案;新增关联房屋租赁的议案。
2019-08-192019年中报 红旗连锁公布2019年中报:期末股东权益27.78亿元,实现净利润23677.61万元,基本每股收益0.17元,净资产收益率8.5244%。2019中期分配融资方案:利润不分配。
2019-07-26股东减持部分股份的公告 红旗连锁股东减持部分股份的公告:公司股东四川三新于2019年6月26日至2019年7月25日通过集中竞价减持公司股份2719.99万股,占公司总股本2%。
2019-07-17股东大会决议 红旗连锁股东大会决议:通过补选公司非独立董事的议案;变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案。 董事会决议:通过公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供担保的议案。
2019-07-132019年半年业绩预告 红旗连锁2019年半年业绩预告:2019年1月1日至2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为盈利:22,449.42万元-23,997.66万元。
2019-06-25董、监事会决议 红旗连锁董、监事会决议:通过选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案;选举第四届监事会主席的议案等。定于2019年7月16日召开公司2019年第三次临时股东大会。
2019-06-20董事辞职的公告 红旗连锁董事辞职的公告:陈慧君女士因公司工作调整原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。
2019-06-13股东大会决议 红旗连锁股东大会决议:通过董事会换届选举非独立董事的议案等。
2019-05-24董监事会决议 红旗连锁董监事会决议:通过监事会换届选举的议案;向银行申请综合授信额度的议案等。定于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会。 选举职工代表监事的公告:经与会职工代表审议,同意选举黄德贵先生为公司第四届监事会职工代表监事。
2019-05-15参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告 红旗连锁参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告:公司将于2019年5月24日参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动。 董事会、监事会延期换届选举的公告:公司第三届董事会、监事会将于2019年5月18日任期届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中,预计不能在任期届满前完成选举工作。
2019-05-072018年年度权益分派实施公告 红旗连锁2018年年度权益分派实施公告:公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,360,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.530000元人民币现金(含税)。
2019-04-27股东大会决议 红旗连锁股东大会决议:通过2018年度董事会工作报告;2018年度监事会工作报告等。
2019-04-18董事会决议 红旗连锁董事会决议:通过收购成都市玖零壹零企业管理连锁有限公司超市资产的议案。
2019-04-122019年第一季报 红旗连锁公布2019年第一季报:期末股东权益26.92亿元,实现净利润7916.87万元,基本每股收益0.06元,净资产收益率2.9408%。

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