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壹网壹创(300792)投资状况    年份:
发布日期2021-06-08
收购兼并类型--
主题使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)50000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“壹网壹创”)于
    2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 5000 万元向全资子公司杭州网阔电子商务有限公司(以下简称“杭州网阔”)进行增资,用于实施“品牌服务升级建设项目”的建设。本次增资完成后,杭州网阔的注册资本将由 12500万元变更为 17500万元,公司仍持有杭州网阔 100%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次增资额度在董事会审批权限范围内,公司董事会、监事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,本次增资事项无需提交股东大会审议批准,亦无需其他行政部门审批。
    本次增资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事宜公告如下:
    一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1680 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股面值 1.00元,发行价格为每股人民币 38.30 元,募集资金总额为人民币 766000000.00元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 76852100.00 元后,实际募集资金净额为人民币 689147900.00 元。中汇会计事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 9月 24日出具了中汇会验【2019】4610号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
    根据《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,公司本次募集资金投资项目具体如下:
    项目投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体项目名称(万元) (万元)
    品牌服务升级建设项目 35023.87 35023.87 壹网壹创
    综合运营服务中心建设项目 17302.19 17302.19 壹网壹创
    补充流动资金项目 16588.73 16588.73 壹网壹创
    合计 68914.79 68914.79
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 10 月 21日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》,具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的公告》(公告编号:2019-010)。变更之后公司募集资金投资项目具体如下:
    项目投资总额 拟投入募集资金金额
    项目名称 实施主体(万元) (万元)
    壹网壹创、杭州网升、品牌服务升级建设项目 35023.87 35023.87
    杭州网阔、杭州网创综合运营服务中心建设项 17302.19 17302.19 壹网壹创目
    补充流动资金项目 16588.73 16588.73 壹网壹创
    合计 68914.79 68914.79
    注:“杭州网升”是指“杭州网升电子商务有限公司”;“杭州网创”是指“杭州网创电子商务有限公司”。
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 12 月 13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》,具体内容详见公司2019 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2019-030)。变更之后公司募集资金投资项目具体如下:
    项目投资总额 拟投入募集资金金额
    项目名称 实施主体(万元) (万元)
    壹网壹创、杭州网升、品牌服务升级建设项目 35023.87 35023.87
    杭州网阔、杭州网创综合运营服务中心建设项
    17302.19 17302.19 壹网壹创、网创大家目
    补充流动资金项目 16588.73 16588.73 壹网壹创
    合计 68914.79 68914.79
    注:“网创大家”是指“杭州网创大家科技有限公司”。
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,现公司拟使用募集资金人民币 5000 万元向杭州网阔进行增资,用于实施“品牌服务升级建设项目”的建设。本次增资完成后,杭州网阔的注册资本将由 12500万元变更为 17500 万元,公司仍持有杭州网阔 100%的股权。
    公司及子公司杭州网升、杭州网阔、杭州网创、网创大家均已开立募集资金专用账户,仅用于存储、管理募集资金,保证其不被用于除募投项目外的其他用途
    二、本次增资对象基本情况
    (一)杭州网阔概况
    1、企业名称:杭州网阔电子商务有限公司2、成立日期:2012年 2月 15日3、法定代表人:林振宇4、注册地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 2 幢 16层 01-14 单元
    5、注册资本:12500万元人民币6、经营范围:网上批发、零售:计算机软件、服装、化妆品(除分装)、日用百货,家用美容仪器;服务:品牌策划,广告代理;技术开发:计算机软件、网络信息技术、手机应用软件;仓储服务(除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7、与上市公司的关系:公司持有其 100%股权,系公司全资子公司。
    (二)杭州网阔的主要财务指标
    2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日项目(已审计) (已审计)
    资产总额(元) 258389004.42 382961001.19
    负债总额(元) 25179574.72 167005999.22
    净资产(元) 233209429.70 215955001.97
    营业收入(元) 389417658.57 828743312.69
    净利润(元) 75882536.55 29218376.22
    注:上述财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    三、本次增资的目的、风险、影响本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,有利于加快募集资金投资项目的实施进度和当地的资源对接,符合公司的发展战略和长远规划,增强了公司的市场的知名度和市场竞争力,提高了经营效益和盈利能力。
    本次使用募集资金对杭州网阔进行增资,能够增强公司的综合竞争力,符合公司的长远规划和发展战略,符合公司发展战略及公司发行股票募集资金的目的,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
    公司将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
    及《募集资金管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。
    四、本次增资后募集资金的管理本次增资的增资款将存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中,只能用于“品牌服务升级建设项目”的实施工作,未经公司董事会和股东大会同意,不得用于其他用途。公司、杭州网阔及相关主体将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
    五、董事会意见公司于 2021年 6月 7日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 5000万元向杭州网阔进行增资,用于实施“品牌服务升级建设项目”的建设。本次增资完成后,杭州网阔的注册资本将由 12500万元变更为 17500万元,公司仍持有杭州网阔 100%的股权。
    六、监事会意见公司于 2021年 6月 7日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,监事会认为:本次使用募集资金 5000 万元对全资子公司杭州网阔电子商务有限公司(以下简称“杭州网阔”)进行增资,有利于促进募集资金投资项目顺利稳步实施,符合公司的发展战略和长远规划,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形,符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,一致同意公司使用募集资金向杭州网阔增资人民币 5000 万元。
    七、独立董事的独立意见经审核,独立董事认为:本次公司使用募集资金对全资子公司杭州网阔电子商务有限公司(以下简称“杭州网阔”)进行增资人民币 5000万元,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的顺利实施,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,相关的审议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,一致同意公司使用募集资金向杭州网阔增资人民币 5000万元。
    八、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金增资公司全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定。
    综上,保荐机构对公司使用募集资金增资公司全资子公司的事项无异议。

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