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诚志股份(000990)投资状况    日期:
截止日期2020-07-17
收购兼并类型--
主题子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)398000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 16 日召开第七届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案》,同意公司下属全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“北京诚志永华”)通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司(以下简称“沧州诚志永华”)在沧州投资 3.98 亿元建设 78 吨/年液晶单体材
    料项目和 243 吨/年中间体材料项目。后期,公司拟根据其业务发展需要进一步扩大产能。公司董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。
    根据相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、北京诚志永华的基本情况
    1、基本情况
    公司名称:北京诚志永华显示科技有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:王学顺
    注册资本:10000 万人民币
    住 所:北京市海淀区中关村东路 1 号院 1号楼二层 A座 A208 室
    统一社会信用代码:91110108MA01DPBA9C
    成立日期:2018 年 07月 26日经营范围:技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;销售化工产品(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、电子产品、机械设备;委托加工电子产品,委托加工机械设备;委托加工化工产品,货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、股权结构及控制情况:公司持有北京诚志永华 100%的股权
    三、沧州诚志永华的基本情况
    1、基本情况
    公司名称:沧州诚志永华科技有限公司
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:刘选
    注册资本:6000 万人民币
    住 所:沧州临港循环经济促进中心 708室
    统一社会信用代码:91130992MA0DKDHNX4
    成立日期:2019年 05月 22日经营范围:显示材料、半导体材料、医药中间体及其他精细化学品(危险化学品除外)的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,生产和销售;电子功能材料和器件的生产设备,辅助材料,货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、股权结构及控制情况:北京诚志永华持有沧州诚志永华 100%股权
    3、沧州诚志永华一年一期的财务状况如下:
    单位:万元
    项目 2020年 06月 30日 2019年 12月 31日
    流动资产 5982.60 94.76
    非流动资产 17.01 1.60
    资产总计 5999.61 96.36
    流动负债 5.30 -0.32
    非流动负债 0 0
    负债总计 5.30 -0.32
    所有者权益 5994.30 96.68
    项目 2020年 1-6月 2019年度
    营业收入 0 0
    净利润 -2.38 -3.32
    四、新项目基本情况
    1、项目建设必要性根据国务院办公厅关于印发安全生产“十三五”规划的通知《加快实施人口密集区域危险化学品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程》(国办发〔2017〕3号)和国务院办公厅《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》(国办发〔2017〕77 号),目前国家加大化工行业整治力度,要求涉及的化工企业“退城入园”,为满足相关环保要求,公司提前规划布局,拟在沧州投资建设 78 吨/年液晶单体和 243 吨/年中间体材料项目,确保公司功能材料业务的安全、稳健运营。
    2、项目建设方案
    项目选址 沧州临港经济技术开发区东区 C-2019-19
    建设内容 液晶材料单体
    建设时间 2020-2022年
    产能方案 单体种类:73个;单体产量:78 吨/年(弹性生产可至 100 吨/年);
    中间体种类:145个;中间体产量:243吨/年;
    投资概算 3.98亿
    占地面积 150亩
    3、出资方式北京诚志永华自有或自筹资金。
    五、对外投资的目的及对公司的影响
    为满足国家对化工企业的环保要求同时扩大液晶单体和中间体产能,确保公司功能材料业务的安全、稳健运营,公司拟通过投资新建本项目开展液晶单体材料的合成、提纯生产业务。本次对外投资事项符合公司战略及发展方向,有利于功能材料业务的稳定经营,进一步提高了公司抗风险能力,促进了公司主营业务的可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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