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*ST夏利(000927)投资状况    年份:
截止日期2020-06-20
收购兼并类型--
主题对全资子公司增资及划转资产的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)49000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、本次增资及资产划转概述
    为整合公司内部资源、梳理公司资产结构和持股结构,经公司总经理办公会决定公司于2020年4月投资设立全资子公司天津一汽夏利运营管理有限责任公司(以下简称“夏利运营”),夏利运营注册资本为人民币100万元,为满足夏利运营发展需要,公司拟向夏利运营增资并向该公司划转资产和负债及相应人员,具体如下:
    1、公司拟以现金向夏利运营增资4900万元,增资完成后夏利运营注册资本
    由人民币100万元增加至5000万元(以下简称“本次增资”)。
    2、公司拟将截至2019年12月31日除鑫安汽车保险股份有限公司(以下简称“鑫安保险”)17.5%股权及母公司留抵进项税以外的全部资产和负债及相应人
    员,以2019年12月31日为划转基准日,按账面价值整体划转至夏利运营,划转基准日至实际划转日期间发生的资产负债及相应人员变动情况将据实调整并予以划转(以下简称“本次资产划转”)。
    3、股东大会授权董事会和管理层全权办理与本次增资和资产划转的一切事宜,包括但不限于方案细节的确定、签署相关划转协议、办理增资及相关划转资产的交割、人员转移等。
    本次增资及资产划转已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    本次增资及资产划转不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次增资标的的基本情况
    (一)夏利运营的基本情况
    1、企业名称:天津一汽夏利运营管理有限责任公司
    2、统一社会信用代码:91120111MA0700LX70
    3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    4、注册资本:100万元人民币
    5、出资结构:公司出资比例100%
    6、经营范围:一般项目:企业管理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;
    普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;
    汽车租赁;汽车零部件及配件制造;教育咨询服务(不含教育培训活动);汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    许可项目:道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
    7、公司住所:天津市西青区中北镇京福公路578号二区
    8、经营期限:2020年4月9日至2040年4月8日
    (二)夏利运营增资前后的股权结构
    本次增资前出资额 本次增资后出资额 持股比例
    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    100万元 5000万元 100%
    三、整体资产划转具体内容
    1、划转双方基本情况
    (1)划出方划出方为一汽夏利。
    企业名称:天津一汽夏利汽车股份有限公司
    统一社会信用代码:91120000103071899G
    公司类型:股份有限公司(上市)
    注册资本:159517.402万元
    经营范围:轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;动力电池生产与销售;汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工;钣金件、冲压件加工、修理;汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品(危险品及易制毒品除外)、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发;仓储服务(不含危险品储存);房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务);机电设备租赁、汽车租赁;车用燃气气瓶安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);高科技产
    品的开发、研制及生产;普通货运;商业的批发及零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);
    经营进料加工和“三来一补”业务;品牌汽车(夏利、威姿、威乐、威志、骏派)销售;汽车配件、汽车装具批发、零售;与汽车相关的技术咨询、技术服务;商务信息咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司住所:天津市西青区京福公路578号一区
    经营期限:1997年8月28日至2047年8月27日
    (2)划入方
    划入方为夏利运营,为一汽夏利全资子公司。其基本情况见第二部分所述。
    2、被划转资产
    本次整体划转的划转资产为公司持有的除鑫安保险17.5%股权和留抵进项税
    以外的全部资产和负债及人员,母公司留抵进项税因无法变更纳税主体而保留,后续将由一汽夏利向夏利运营以现金进行补偿。
    3、划转基准日及划转资产价值
    以2019年12月31日为划转基准日,将划转资产按账面价值划转至夏利运营。
    划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
    4、划转资产的账务处理和税务安排原则上,一汽夏利按增加长期股权投资处理,夏利运营按接受投资处理,划出方不产生收益,本次划转拟适用特殊性税务处理,具体以税务部门的认定为准。
    5、员工安置
    根据“人随资产走”的原则,本公司全部员工原则上根据公司职工代表大会审议通过的员工劳动关系转移接续方案一并转移至夏利运营。
    四、本次增资及资产划转的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次增资及资产划转是为满足夏利运营发展需要,为整合公司内部资源、梳理公司资产结构和持股结构而进行,属于公司内部重组行为,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

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