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中亚股份(300512)投资状况    日期:
截止日期2020-05-23
收购兼并类型--
主题对外投资设立合资公司的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年6月12日公告:一、本次投资概述 杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与自然人孔祥玉、何爱斌、孔诗尧共同出资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币 1000万元整,其中本公司出资 550 万元,占注册资本总额的 55%;孔祥玉出资 180万元,占注册资本总额的 18%;何爱斌出资 180 万元,占注册资本总额的 18%; 孔诗尧出资 90 万元,占注册资本总额的 9%。本公司与孔祥玉、何爱斌、孔诗尧 于 2020 年 5 月 22 日就本次对外投资相关事宜签署了《合资协议》。具体内容详见公司 2020 年 5 月 23 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 公司于 2020 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会 第二十六次会议,审议通过上述事项。具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》和《第三届监事会第二十六次会议决议公告》。二、投资进展情况 经南京市江宁区行政审批局核准,本次设立的合资公司名称为南京格瑞智能装备有限公司。合资公司已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续,并取得南京市江宁区行政审批局颁发的营业执照,相关信息如下: 1、 统一社会信用代码:91320115MA21PFCW74 2、 名称:南京格瑞智能装备有限公司 3、 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4、 住所:南京市江宁区麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A栋 10楼201室 5、 法定代表人:史正 6、 注册资本:1000万元整 7、 成立日期:2020年06月11日 8、 营业期限:2020年06月11日至2040年06月10日 9、 经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;印刷品装订服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:智能仪器仪表制造;塑料加工专用设备制造;技术玻璃制品制造; 技术玻璃制品销售;玻璃仪器制造;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;玻璃保温容器制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;玻璃制造;光学玻璃制造;功能玻璃和新型光学材料销售;光学玻璃销售;智能仪器仪表销售; 智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;金属加 工机械制造等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
计划投入金额(元)5500000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    1、杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与自然人孔祥玉、何爱斌、孔诗尧拟共同出资设立南京格瑞智能装备有限公司(暂定名,最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为人民币 1000 万元整,其中本公司出资 550 万元,占注册资本总额的
    55%;孔祥玉出资 180 万元,占注册资本总额的 18%;何爱斌出资 180 万元,占
    注册资本总额的 18%;孔诗尧出资 90 万元,占注册资本总额的 9%。本公司与孔祥玉、何爱斌、孔诗尧于 2020 年 5 月 22 日就本次对外投资相关事宜签署了《合资协议》。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易尚需提交公司董事会审议,不需提交公司股东大会审议。
    3、本次签署的《合资协议》在本公司董事会审议通过后生效。
    4、本次协议签署不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    1、孔祥玉,身份证号码 31010419720619****5612,与本公司不存在关联关系。
    2、何爱斌,身份证号码 32082719730912****3632,与本公司不存在关联关系。
    3、孔诗尧,身份证号码 32012519861021****3614,与本公司不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况1、公司名称:南京格瑞智能装备有限公司(暂定名,最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准)
    2、住所:南京市江宁区麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢
    10 楼 201 室(以工商登记主管部门核准的住所为准)
    3、注册资本及股权结构:
    合资公司设立时的注册资本为人民币 1000 万元,股东及其出资情况如下:
    股东(合资方) 姓名或名称 出资方式出资额(万人民币)出资比例
    (%)
    杭州中亚机械股份有限公司 货币 550 55
    孔祥玉 货币 180 18
    何爱斌 货币 180 18
    孔诗尧 货币 90 9
    4、合资期限:合资公司的期限从有关部门签发营业执照之日起,为期 20年。
    5、经营范围:各类智能包装设备的研发、生产、制造及销售;设备安装、调试及售后服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口。
    (最终以中国工商登记机关核准的经营范围为准)。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、出资缴付
    合资公司注册资本 1000 万元人民币,其中本公司出资 550 万元人民币,孔祥玉出资 180 万元人民币,何爱斌出资 180 万元人民币,孔诗尧出资 90 万元人民币,出资方式为货币出资。
    2、公司治理
    (1)股东会
    股东会是合资公司的权力机构。合资公司股东会在适用法律及《章程》约定的范围内行使职权。
    (2)执行董事
    合资公司不设董事会,设执行董事 1 名,由本公司提名的人担任。执行董事是合资公司的法定代表人。
    (3)监事
    合资公司不设监事会,设监事 1 名,由何爱斌提名。
    (4)经营管理机构
    合资公司设总经理 1 人,由本公司推荐。合资公司设立后,本公司提名的执行董事将聘任孔祥玉为合资公司总经理,任期三年。到期后,视公司经营情况决定是否继续聘任。
    3、违约及违约责任
    若一方没有履行其在本协议或公司章程下的任何义务,或该方在本协议项下
    的任何陈述或保证不真实或不准确(简称“违约方”),则视同该方已经违反本协议。在此情况下,任何另一方(简称“履约方”)可书面通知违约方,本协议已被违反,且应在收到该通知之日起三十(30)天内纠正违约。如果违约未在该三十(30)天期限结束前得到纠正,则履约方应有权根据第 10 条终止本协议,并不影响其追究违约方的违约责任。
    当出现违反本协议的情况时,违约方应对履约方由于违约方违反本协议而引
    致的一切损失负责。
    4、生效条件和生效时间合资协议经各方签字或公司法定代表人或授权代表签署且加盖公章(如为法人),并经本公司董事会审批通过后生效。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资设立合资公司,主要从事液态食品智能包装设备的研发、生产、制造及销售,可以丰富公司产品系列,进一步提高公司市场竞争力,促进公司业绩的持续增长,符合公司及全体股东的利益。
    公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    (二)存在的风险
    本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划,合资公司设立后,可能面临运营管理、市场拓展等方面的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势,提升管理水平和市场竞争力,以推动此项投资项目的顺利实施。
    六、其他事项公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

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