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中国一重(601106)投资状况    日期:
截止日期2019-12-242019-12-24
收购兼并类型----
主题成立全资子公司一重集团(黑龙江)重工有限公司的公告董事会决议
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    2019年12月21日,中国第一重型机械股份公司(以下简
    称一重股份或公司)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于成立全资子公司一重集团(黑龙江)重工有限公司的议案》。为坚持市场化改革方向,以做强做精主业为根本,提升主营业务能力,不断提高企业竞争力,公司拟将重型装备事业部改制为自主经营、自负盈亏、自我发展的法人主体,成立全资子公司。基本情况如下:
    一、基本情况1.名称:投资成立的全资子公司暂命名为“一重集团(黑龙江)重工有限公司”(最终以工商登记机关核准为准)(以下简称重工公司)
    2.拟注册地点:黑龙江省齐齐哈尔市
    3.企业类型:有限责任公司4.经营范围:专用设备、通用设备(不含国家禁止投资项目)制造及进出口;航天相关设备制造;船用配套设备制造;建筑安装工程;金属表面处理及热加工处理;通用机械
    设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售;工业与专业设计及其他专业技术服务、技术咨询服务。
    5.注册资本:人民币 50000万元。
    6.出资方式:一重股份以实物资产出资,股权比例 100%。
    公司资产按评估值注入,实际金额以评估报告为准。
    7.法人治理结构:重工公司董事会由 5人组成,其中外
    部董事 3 人;监事会由 3人组成;法定代表人由董事长担任。
    二、对公司的影响以及可能存在的风险
    本次公司投资成立全资子公司一重集团(黑龙江)重工有限公司,是推进公司全面改革发展的需要,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,未构成关联交易,未构成重大资产重组。上述成立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,需依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    特此公告。
    中国第一重型机械股份公司董事会
    2019 年 12 月 24日
    中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第四届董事会
    第六次会议于2019年12月21日下午在北京财富金融中心举行。应
    出席本次董事会会议的董事6名,实际出席6名其中董事朱青山因公出差,不能出席本次会议,特委托董事隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:
    1.审议并通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的议案》,隋炳利当选为公司第四届董事会董事长,任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。
    2.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任陆文
    俊为公司总经理,任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。
    3.审议并通过了《关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》,同意推荐陆文俊为公司第四届董事会非职工代表董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4.审议并通过了《公司关于成立全资子公司一重集团(黑龙江)重工有限公司的议案》。
    5.审议并通过了《公司关于成立全资子公司一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司的议案》。
    6.审议并通过了《公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。
    7.审议并通过了《公司2020年预算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
    8.审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
    附件:隋炳利、陆文俊简历
    中国第一重型机械股份公司董事会
    2019年12月24日附件隋炳利简历
    一、基本情况:
    隋炳利,男,汉族,吉林舒兰人,1963年 3 月出生,1984年 8月参加工作,1988
    年 9月加入中国共产党,华东工程学院特种机械专业,本科学历,学士学位,研究员
    级高级工程师,现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事长、临时党委书记。
    二、工作简历:
    1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
    1994.11--1997.02 中国一重第二技术处副科长
    1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
    1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
    1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
    1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
    2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
    2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
    2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
    师、生产长
    2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
    师、生产长、舰炮研究所所长
    2004.12--2005.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
    师、舰炮研究所所长
    2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮研究所所长
    2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
    2010.01--2012.05 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
    2012.05--2013.02 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
    组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
    2013.02--2013.03 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
    组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
    2013.03--2016.09 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
    2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
    2017.12--2018.02 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
    2018.02--2018.03 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
    2018.03--2018.12 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公
    司第三届董事会董事、总经理
    2018.12--2019.04 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型
    机械股份公司第三届董事会董事、总经理
    2019.04--2019.06 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型
    机械股份公司第三届董事会董事、总经理、临时党委书记
    2019.06--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型
    机械股份公司第四届董事会董事、总经理、临时党委书记
    2019.12-- 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型
    机械股份公司第四届董事会董事长、临时党委书记陆文俊简历
    一、基本情况:
    陆文俊,男,汉族,浙江嘉兴人,1967年 8 月出生,1989年 8月参加工作,1988
    年 6月加入中国共产党,哈尔滨电工学院电机专业,本科学历,学士学位,教授级高级工程师,现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型机械股份公司总经理。
    二、工作简历:
    1985.09--1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习
    1989.08--1990.03 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司人教部职员
    1990.03--1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部
    1995.03--1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理
    1997.04--1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理
    1998.10--2000.12 中国重型机械总公司副总经理
    2000.12--2002.12 中国重型机械总公司总经理
    2002.12--2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记
    2011.12--2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记
    2016.03--2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记中国
    第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副董事长
    2016.07--2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记中国
    第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
    2016.10--2017.03 中国重型机械有限公司董事长中国第二重型机械集团公司
    董事长、总经理、党委副书记二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长(其间:2016.09--2016.11 中央党校厅局级干部进修班(第
    67期)世界格局变化与中国对外战略研究专题学习)
    2017.03--2017.10 中国重型机械有限公司董事长中国第二重型机械集团公司
    董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
    2017.10--2018.01 中国重型机械有限公司董事长中国第二重型机械集团有限
    公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作)二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
    2018.01--2018.03 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长、临时党委书记,中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
    2018.03--2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记,中
    国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
    2018.12--2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记
    2019.11--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委
    2019.12-- 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委,中国第一重型机械股份公司总经理
    第十三届全国人大代表

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