[董事会]900953＊ST凯马B董事会决议公告

时间：2008年10月07日 08:01:11 中财网

股票代码：900953 股票简称：*ST 凯马B 编号：临2008-39
恒天凯马股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二 OO 八年九月二十四日，以传真及电子邮件的方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，于二 OO 八年九月二十七
日以通讯方式召开会议。会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：
一、以 9 票审议通过了《关于聚焦主业，退出非主营业务资产的议案》。
本公司为聚焦主营业务、集中精力打造机械装备制造业企业, 决定将持有的非主业资产--集团地毯有限公司 73.53%股权和无锡生命科技发展股份有限公司 25%股权，在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，详见出售资产公告。
二、以 7 票审议通过了《关于 2008 年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》，傅伟民、李颜章两位关联董事回避表决。
该议案涉及八名高管人员，包括董事长、监事会主席、总经理、副总经理（不含兼任子公司总经理的副总经理）、总工程师、总经济师。2008 年对管理层考核指标包括：营业收入 38 亿元，力争实现扭亏为盈等。董事会授权董事会薪酬与考核委员会根据 2005-2007 年度高管人员实际绩效薪酬情况、2008 年度审计确认后的经营指标完成情况以及考核成绩，决定 2008 年度高管人员绩效薪酬分配具体方案。
独立董事认为，2008 年度公司高管人员绩效薪酬分配原则方案，遵循了
“高管人员激励导向与股东价值导向相一致、高管人员利益与公司实际经营业绩相配比、高管人员贡献与绩效薪酬相对应”的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况；《2008 年度高管人员绩效薪酬原则方案的议案》经第四届董事会第四次会议审议通过，两名关联董事在审议本项议案时回避表决，决策程序合法，同意该议案。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二 OO 八年十月七日