深市公告（2008年9月27日）

时间：2008年09月27日 07:00:12 中财网

一、(002019)鑫富药业：放弃发起设立小额贷款公司
　　鑫富药业于2008年9月10日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于拟发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司的议案》。
　　目前，公司在组织申报及筹备发起设立小额贷款公司过程中,经临安市政府相关部门协商，公司决定放弃拟作为主发起人发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司，并终止该项对外投资事宜。

二、(002055)得润电子：临时股东大会决议
　　得润电子2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议并通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》。

三、(002058)威尔泰：临时股东大会决议
　　威尔泰2008年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改"募集资金专项管理办法"的议案》、《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

四、(002080)中材科技：临时股东大会决议
　　中材科技2008年第四次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》、《关于聘请2008年度公司审计机构的议案》、《关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案》。

五、(002089)新海宜：归还用于暂时补充流动资金的募集资金
　　根据新海宜于2008年3月26日召开的第三届董事会第九次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币1200万元，使用期限不超过6个月，从2008年3月28日起到2008年9月27日止。
　　目前，募集资金暂时用于补充流动资金的六个月使用期限届满。至2008年9月25日，公司已将1200万用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。

六、(002096)南岭民爆：临时股东大会决议
　　南岭民爆2008年第一次临时股东大会于9月26日召开，审议通过《关于公司与澳瑞凯欧洲管理公司合资建设起爆器材生产线项目的议案》、《关于在湖南平江县新建12000t/a乳化炸药生产线和12000t/a膨化硝铵炸药生产线的议案》等议案。

七、(002097)山河智能：10月22日召开2008年度第二次临时股东大会
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2008年10月22日（星期三）上午9：00；
　　网络投票时间：2008年10月21日--2008年10月22日；
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月21日下午15：00--10月22日下午15：00期间的任意时间。
　　2、召开地点：公司技术中心大楼一楼国际会议厅；
　　3、召集人：公司董事会；
　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
　　5、股权登记日：2008年10月16日（星期四）
　　6、登记时间：2008年10月17日、20日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；
　　7、会议审议事项：《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》、《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》。

八、(002103)广博股份：临时股东大会决议
　　广博股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议通过《关于变更募集资金项目实施方式的议案》。

九、(002115)三维通信：签订募集资金三方监管协议
　　根据有关规定，三维通信及全资子公司浙江三维无线科技有限公司于2008年9月26日分别与保荐机构恒泰证券有限责任公司和中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

十、(002124)天邦股份：临时股东大会决议
　　天邦股份2008年第三次股东大会于2008年9月26日召开，通过了公司《关于发行短期融资券的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

十一、(002141)蓉胜超微：董事会决议
　　蓉胜超微第三届董事会第二次会议于2008年9月26日召开，审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

十二、(002172)澳洋科技：增加2008年第二次临时股东大会临时议案
　　澳洋科技董事会定于2008年10月10日召开公司2008年第二次临时股东大会，澳洋科技董事会于2008年9月25日收到股东澳洋集团有限公司（持有169,000,000股，占公司总股本48.56%）的临时提案，申请在本次股东大会上增加《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司项目贷款提供担保的议案》的临时议案。
　　公司董事会对该提案进行全面、充分地讨论，并于2008年9月26日公司第三届董事会第十次会议审议通过了上述议案。公司董事会将澳洋集团有限公司提交的新增议案提交本次股东大会审议。
　　本次股东大会除新增上述议案外，会议的召开方式将采取现场投票和网络投票的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2008年10月9日-2008年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年10月9日下午3:00至2008年10月10日下午3:00期间的任意时间。由于采取网络投票，现场会议开始时间由2008年10月10日上午9：30改为2008年10月10日下午14：00开始。除前述变动外，本次股东大会召开地点、股权登记日等其他事项不变。

十三、(002172)澳洋科技：2008年前三季度业绩预告的修正
　　澳洋科技修正后的预计业绩为：公司预计2008年1－9月归属于母公司所有者的净利润亏损11000万元-11500万元。

十四、(002174)梅花伞：股东变动
　　2008年9月25日梅花伞接到福建七匹狼集团有限公司减持股份的通知，其于2008年9月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统向厦门盈晟纺织科技有限公司出售其持有的无限售条件流通股6,193,992股，占公司总股本的7.47％，成交价格为5.15元/股，成交金额3,189.90588万元。
　　此次大宗交易后，福建七匹狼集团有限公司已不持有公司股份；厦门盈晟纺织科技有限公司则持有公司股份6,193,992股，占公司总股本的7.47％。

十五、(002183)怡亚通：境外投资进展情况
　　怡亚通全资控股子公司联怡（香港）有限公司于2008年9月25日与张瑜平先生签订《股份买卖协议》，联怡香港购买张瑜平先生持有的伟仕控股有限公司4100万股。
　　联怡香港购买张瑜平先生持有的伟仕41,000,000股，相当于伟仕目前拟定发行总股本的3.06％。
　　本次股份买卖价格为每股1.00港元。

十六、(002197)证通电子：董事会决议
　　证通电子第一届董事会第十三次会议于2008年9月26日召开,审议通过《关于公司追加银行借款抵押条件的议案》、《关于聘任朱新跃先生为公司内部审计部经理的议案》。

十七、(002225)濮耐股份：临时股东大会决议
　　濮耐股份2008年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议通过《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十八、(002229)鸿博股份：2008年第二临时股东大会补充通知
　　2008年9月26日，鸿博股份董事会收到公司控股股东尤丽娟女士（持有公司股份2100万股，持股比例26.25%）递交的公司2008年第二次临时股东大会三项临时提案。
　　提案分别为：
　　一、《关于修改公司章程的议案》
　　二、《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》
　　三、《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》
　　公司董事会同意将控股股东的三项临时提案提交2008年第二次临时股东大会审议。
　　除上述增加三项议案的变化外，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项无变化。

十九、(000006)深振业Ａ：临时股东大会决议
　　深振业Ａ2008年第三次临时股东大会于9月26日召开，通过了《2002年度财务报告（重新审计）》、《2003年度财务报告（重新审计）》。

二十、(000008)ST宝利来：终止新股申购投资
　　ST宝利来第九届董事会于2008年9月24日以会签方式通过《关于终止新股申购投资的决议》。

二十一、(000019、200019)深深宝Ａ：董事会公告
　　深深宝Ａ于2007年10月12日公告了深圳市农产品股份有限公司联合深圳市投资控股公司将持有的公司42％股份协议转让的事宜，即将其合计76,407,697股"深深宝"A股股票协议转让给汇科系统（香港）有限公司，转让价格为每股人民币8.63元。
　　2008年9月26日下午，公司收到汇科公司公函，公函称，由于股权转让协议签约至今已有11个月，发生了诸如国家相关法律法规修改等不可抗力因素，汇科公司不得不向出让方提出协商终止股权转让协议的意向。
　　目前，农产品和深投控准备就汇科公司提出终止协议一事进行磋商。

二十二、(000026、200026)飞亚达Ａ：取得上海浦东发展银行借款
　　飞亚达Ａ于2008年9月25日与上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行签署了《借款协议》，取得短期借款人民币2000万元，期限自2008年9月25日至2009年9月25日，并由公司控股股东深圳中航集团股份有限公司就全部债务提供连带责任保证担保。

二十三、(000039、038006、200039)中集集团：临时股东大会决议
　　中集集团二零零八年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。

二十四、(000043)中航地产：收购资产
　　2008年9月25日，中航地产通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》，支付总价款人民币20,900万元，收购岳阳汇泽大厦46,889.45平方米产权。
　　本次收购事项已经公司第五届董事会第十次会议通过。

二十五、(000046)泛海建设：2008年前三季度业绩预告
　　泛海建设预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降约50%-60%。

二十六、(000061)农产品：协议转让"深深宝"股份的进展
　　农产品于2007年10月12日公告了公司联合深圳市投资控股公司将持有的深圳市深宝实业股份有限公司42%股份协议转让的事宜，将合计76,407,697股"深深宝"A股股票协议转让给汇科系统（香港）有限公司，转让价格为每股人民币8.63元，其中公司本次出让38,589,008股股份,将获转让款333,023,139.04元。
　　2008年9月26日，公司收到汇科公司发来的公函，公函称，由于股权转让协议签约至今已有11个月，发生了诸如国家相关法律法规修改等不可抗力因素，汇科公司不得不向公司和投控公司提出协商终止股权转让协议的意向。目前，公司和控股公司准备就汇科公司提出终止协议一事进行磋商。

二十七、(000096)广聚能源：参资企业深圳妈湾电力有限公司调整电价对公司影响
　　近日，广聚能源收到参资企业深圳妈湾电力有限公司通知，妈湾电力将于2008年8月20日起上网电价自现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税），预计对妈湾电力的经营业绩产生积极影响。
　　公司持有妈湾电力6.42％的股份，对来自妈湾电力的投资收益采用成本法核算。因此，本次电价的调整，不会对2008年度公司来自妈湾电力的投资收益产生影响。本次电价的调整只有在今后妈湾电力实施现金分红时，才可能影响公司的投资收益及总体业绩。

二十八、(000150)宜华地产：控股股东增持公司股份
　　宜华地产于2008年9月26日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司的通知：9月26日，宜华集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股50,000股，占公司股份总额的0.015%，平均价格3.69元/股。　
　　宜华集团拟在12个月内，累计增持比例不超过公司股份总数的2%（含本次已增持部分），未设定其他实施条件。
　　宜华集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

二十九、(000156)*ST嘉瑞：业绩预亏公告
　　*ST嘉瑞预计2008年1-9月亏损额度为400万元。

三十、(000403)S*ST生化：临时股东大会决议
　　S*ST生化2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

三十一、(000509)SST华塑：2008年1-9月业绩预告
　　SST华塑预计2008年前三季度业绩亏损9000万元-11000万元，其中7月-9月业绩预计亏损6200万元-8200万元。

三十二、(000510)金路集团：控股子公司德阳市电化有限责任公司申请破产
　　金路集团下属控股子公司德阳市电化有限责任公司于2008年8月26日召开了股东大会，会上全体股东一致表决同意电化公司停止生产、经营，进行破产清算，并成立清算小组。现所有破产申请资料均已报送德阳市中级人民法院，经市中级人民法院的审理，于2008年9月25日正式受理了电化公司的破产申请，电化公司破产清算现已正式依法进入破产清算程序。

三十三、(000514)渝开发：2008年半年度报告（摘要）的更正
　　渝开发于2008年7月26日披露了公司2008年半年报全文及其摘要。由于对《企业会计准则第34号―每股收益》第十三条理解有误，致在计算公司2008年半年度每股收益时出现差错。按照深交所要求，现予以更正。

三十四、(000522)白云山Ａ：会计差错更正追溯调整事项的提示
　　根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，白云山Ａ现将有关会计差错更正事项予以说明。

三十五、(000585)东北电气：股东减持公司股份
　　东北电气股东上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司于2007.12.4--2008.9.25通过集中竞价交易方式减持公司股份922.6559万股，占总股本的1.06％。
　　本次减持后，该公司尚持有公司股份1036.8817万股，占总股本的1.18％。

三十六、(000591)桐君阁：2008年1-9月份业绩预增
　　桐君阁预计2008年1月1日至2008年9月30日利润总额与上年同期相比增长约150%左右。

三十七、(000597)东北制药：10月15日召开2008年度第二次临时股东大会
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开方式：现场投票的方式
　　3、会议时间为：2008年10月15日上午9：00时
　　4、股权登记日：2008年10月10日
　　5、会议地点：公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街37号）
　　6、登记时间：2008年10月13日上午8：30-12：00，下午1：00-5：00
　　7、会议审议事项：关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案。

三十八、(000601)韶能股份：关于控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价上调
　　经广东省物价局批准，韶能股份控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4944元/千瓦时（含税）调整为0.5194元/千瓦时（含税）,上述调整从2008年8月20日起执行。
　　公司持有九号机组50%的股权，正常情况下，九号机组年销售电量在10-13亿千瓦时，本次电价调整可给九号机组年增加收入2100-2800万元,将对公司经营产生积极的影响。

三十九、(000603)*ST威达：2007年度股东大会决议
　　*ST威达2007年度股东大会于2008年9月26日召开，审议通过《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。

四十、(000608)阳光股份：董事会决议
　　阳光股份第五届董事会2008年第十次临时会议于2008年9月25日召开，审议通过《关于与RecoShinePteLtd.共同对沈阳世达物流有限责任公司进行增资的关联交易议案》。

四十一、(000611)时代科技：临时股东大会决议
　　时代科技2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司章程修订的议案》。

四十二、(000638)S*ST中辽：豁免要约收购进展
　　S*ST中辽于2008年9月26日知悉，证监会于本日发出《关于核准北京万方源房地产开发有限公司公告中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，主要内容如下：
　　1、对万方源公告中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书无异议；
　　2、同意豁免万方源因持有6630万股公司股份（占总股本的42.86%）而应履行的要约收购义务。

四十三、(000667)名流置业：临时股东大会决议
　　名流置业2008年度第三次临时股东大会于9月26日召开，通过了关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案、关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案等议案。

四十四、(000672)*ST铜城：业绩预告
　　*ST铜城预计2008年1-9月份净利润亏损380万元-450万元之间。

四十五、(000677)山东海龙：10月13日召开2008年第四次临时股东大会
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开时间：2008年10月13日上午9：00
　　3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室
　　4、召开方式：现场投票
　　5、股权登记日：2008年10月9日
　　6、登记时间：2008年10月12日9：00-16：00
　　7、审议事项：《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》。

四十六、(000690)宝新能源：梅县荷树园电厂上网电价调整
　　近日，宝新能源收到广东省物价局《关于调整燃煤机组上网电价的通知》，公司梅县荷树园电厂一期工程、二期工程总装机87万千瓦的发电机组上网电价在现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税）。以上电价调整自2008年8月20日起执行。
　　实行新的上网电价后，预计可增加公司2008年度销售收入合计约4000万元，将对公司经营业绩产生积极影响。

四十七、(000756)新华制药：收到淄博市财政扶持资金
　　为支持企业发展，2008年9月23日淄博市给予新华制药财政扶持资金人民币1,144万元。由此，增加公司当期净利润约人民币850万元。

四十八、(000802)北京旅游：10月17日召开2008年第二次临时股东大会
　　1．召开时间：2008年10月17日上午10：30
　　2．召开地点：公司一层会议室
　　3．召集人：公司董事会
　　4．表决方式：现场投票
　　5．股权登记日：2008年10月14日
　　6.登记时间：2008年10月15日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
　　7.会议审议事项:《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

四十九、(000822、125822)山东海化：业绩预增公告
　　山东海化预计2008年1－9月累计实现净利润较去年同期上升50％－100％，2008年7-9月累计实现净利润较去年同期上升50％－100％。

五十、(000828)东莞控股：临时股东大会决议
　　东莞控股2008年第二次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

五十一、(000851)高鸿股份：10月13日召开2008年第四次临时股东大会
　　1、召开时间：2008年10月13日上午9时
　　2、召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
　　3、召集人：董事会
　　4、召开方式：现场投票方式
　　5、股权登记日：2008年10月8日
　　6、登记时间：2008年10月10日上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
　　7、会议主要议程：关于控股子公司申请发行短期融资券的议案、关于为控股子公司申请发行短期融资券提供担保的议案

五十二、(000869、200869)张　裕Ａ：临时股东大会决议
　　张　裕Ａ2008年度第一次临时股东大会于9月26日召开，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

五十三、(000877)天山股份：2008年半年报的更正
　　天山股份于2008年8月13日披露了公司2008年半年报全文及其摘要。由于对新企业会计准则理解不透彻，使公司2008年半年度报告及摘要中每股收益上年同期数的计算与《企业会计准则第34号――每股收益》第十三条的规定不符，现予以更正。

五十四、(000892)S*ST星美：股权分置改革说明书
　　一、方案要点
　　鉴于在破产重整计划中，鑫以实业拟提供现金代上市公司向选择现金受偿的债权人偿还债务，并获得对上市公司的债权，本次改革方案为全体非流通股股东以其持有的星美联合非流通股的50%为上市公司偿还债务作为对价，其中40,000,000股偿还给太极集团有限公司等债权人、剩余106,938,440股偿还给鑫以实业。股权分置改革方案实施后，星美联合不再承担相应债务。
　　股权分置改革方案实施之日，所有非流通股股东持有的股份、鑫以实业和债权人所持有的股份即获得上市流通权。
　　非流通股股东没有按照改革方案支付对价或者支付对价存在障碍的，根据公司破产重整计划和重庆市第三中级人民法院"（2008）渝三中民破字第1-3号"《民事裁定书》，其持有的星美联合非流通股的50%将在实施股权分置改革方案时被直接划入债权人的证券帐户中。
　　根据截止2008年4月18日在星美联合破产重整过程中得到确认的债权金额56,520.99万元，按目前公司股本总数41,387.69万股计算，流通股股东每股相当于获得1.365元的对价。按照星美联合4月29日收盘价6.48元/股计算，相当于每10股获得2.10股；按照星美联合临时停牌前20个交易日公司股票交易均价4.8元/股计算，相当于每10股获得2.84股。
　　二、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
　　（一）股权登记日：2008年10月21日
　　（二）现场会议召开日：2008年10月28日(星期二)14:30
　　（三）网络投票时间：2008年10月24日～10月28日
　　其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2008年10月24日～10月28日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年10月24日9:30～10月28日15:00期间的任意时间。
　　三、相关证券停复牌安排
　　（一）公司股票已于2008年4月30日起停牌。公司股票将在流通股股东沟通结束后至股权登记日复牌交易，并在公司股权登记日后继续停牌。公司股票停牌后直至会计师就有关事项明确发表意见或公司按规定作出更正、补充披露后复牌。
　　（二）公司董事会将在2008年10月14日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商确定的改革方案，并于次一交易日申请股票复牌。在股权登记日的次一交易日（2008年10月22日）申请股票停牌。
　　（三）如果公司董事会未能在2008年10月14日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议。

五十五、(000892)S*ST星美：10月28日召开相关股东会议
　　（一）召开时间
　　本次现场会议召开时间为2008年10月28日(星期二)14:30。
　　网络投票时间：2008年10月24日～10月28日。
　　其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年10月24日～10月28日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月24日9:30～10月28日15:00期间的任意时间。
　　（二）召开地点：公司会议室。
　　（三）会议方式：采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式
　　（四）会议召集人：公司董事会。
　　（五）股权登记日：2008年10月21日。
　　（六）登记时间：2008年10月21日～2008年10月27日的每个工作日9：00～17：00，2008年10月28日9：00～11：30。
　　（七）本次会议审议事项：《星美联合股份有限公司股权分置改革方案》。

五十六、(000908)天一科技：10月13日召开2008年第一次临时股东大会
　　1、会议时间：2008年10月13日上午9︰30
　　2、会议地点：公司办公楼
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场投票方式
　　5、股权登记日：2008年10月9日
　　6、登记时间：2008年10月10日。
　　7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》等。

五十七、(000912)泸天化：10月30日召开2008年度第一次临时股东大会
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间为：2008年10月30日下午14：30
　　网络投票时间为：2008年10月29日至2008年10月30日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年10月29日15：00至2008年10月30日15：00期间的任意时间。
　　（二）股权登记日：2008年10月24日
　　（三）现场会议召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（六）登记时间：2008年10月27日-10月28日，上午9:00-11:00，下午2:30-5:00。
　　（七）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》等。

五十八、(000921)ST科龙：11月17日召开2008年第四次临时股东大会
　　1.召开时间：2008年11月17日(星期一)上午9:30
　　2.召开地点：公司总部会议室
　　3.召集人：公司董事会
　　4.召开方式：现场投票
　　5.股权登记日：2008年10月17日
　　6.会议审议事项:审议批准公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》以及在该协议下拟进行的关联交易。

五十九、(000928、038007)ST吉炭：大股东增持上市公司股票
　　ST吉炭接到控股股东中国中钢集团公司通知，2008年9月26日，中钢集团一致行动人中钢物业管理有限公司增持公司729,950股股票，占公司股份总额的0.26%，增持的平均价格为4.33元。
　　根据增持计划，中钢集团及其一致行动人拟在1年内增持不超过占公司总股份2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

六十、(000939)凯迪电力：董事会决议
　　凯迪电力第六届董事会第十六次会议于2008年9月24日召开,通过以下议案：
　　一、《更换董事的议案》；
　　二、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》；
　　三、选举赵新炎为公司副董事长。

六十一、(000972)新中基：2008年半年度报告更正
　　新中基于2008年８月16日披露的公司2008年半年报全文及其摘要，公司报告期内实施了资本公积金转增股本，由于公司会计人员的理解偏差，在编制上年同期数据及指标对比时,没有据转增后的股本重新计算2007年1-6月的每股收益，根据有关规定，公司按转赠后的股本419068664股计算公司2007年1-6月的每股收益为0.04元。需更正内容分别包括公司半年度报告全文及摘要中的主要财务数据与指标表及利润表，现予以更正。

六十二、(000999)S三　九：相关股东会议通过公司股改方案
　　S三　九股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年9月26日召开，审议通过了《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》。

六十三、(000999)S三　九：董事会决议
　　S三　九董事会2008年度第十二次会议于2008年9月26日召开，通过关于制订《三九医药股份有限公司内部审计制度》的议案、关于补选公司董事的议案、关于撤销"关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案"的议案。

六十四、(001896)豫能控股：临时股东大会决议
　　豫能控股2008年度第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于使用南阳天益发电有限责任公司委托贷款的议案》。