沪市公告(2008年9月13日)
河南太龙药业股份有限公司股东郑州众生实业集团有限公司(下称:众生集团)于2006年10月23日质押给广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行(下称:黄河支行)的公司3300万股限售流通股到期,近日解除质押。 现根据黄河支行和众生集团达成的质押协议,众生集团继续将上述股份质押给黄河支行,并于2008年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续,期限自该日起至双方解除质押为止。 2、(600857)工大首创公布临时股东大会决议公告: 哈工大首创科技股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会(第二十七次股东大会),会议审议通过如下决议: 一、通过关于调整公司部分独立董事的提案。 二、通过修改公司章程部分条款的提案。 3、(600182)S佳通公布重大担保事项公告: 经佳通轮胎股份有限公司2007年度股东大会授权,公司于2008年9月11日与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《最高额保证合同》,公司为控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司与该银行签署的《综合授信合同》项下自2008年9月11日至2009年9月11日期间的全部授信/融资债权余额提供连带责任担保,被担保授信额度最高不超过等值人民币5000万元。 截至本公告日,公司累计对外担保数额为最高不超过等值人民币33000万元(包括本次担保),无逾期担保。 4、(600068)葛洲坝公布参股联合公司公告: 经湖北省政府决定,由湖北省国资委等十六家单位发起设立了湖北省联合发展投资有限公司(简称:联合公司),注册资本32亿元,其中公司出资2亿元参股,出资比例为6.25%。该事项已经公司总经理办公会审议通过。 5、(600449)赛马实业公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告: 宁夏赛马实业股份有限公司于2008年9月12日召开三届二十四次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司及控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(下称:青水股份)与苏州中材建设有限公司[与公司、青水股份同受中国中材集团公司(下称:中材集团)实际控制,下称:苏州中材]分别签署工程总承包合同的议案,由苏州中材总承包建设公司年产100万吨水泥粉磨站建设工程及青水股份2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改工程,两合同价款分别为5000万元、19800万元(合计24800万元),合同工期分别为7个月、360天。 二、通过青水股份与中材节能发展有限公司(与青水股份同受中材集团实际控制,下称:中材节能)签署工程建设项目总承包合同的议案,由中材节能总承包建设青水股份2500t/d新型干法水泥熟料生产线配套纯低温余热发电工程,合同总价款为3568万元,合同工期为9个月。 上述事项均构成关联交易。 董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议上述事项。 6、(600643)爱建股份公布更正公告: 上海爱建股份有限公司曾于2008年9月8日在相关媒体披露的五届三十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中徐风的简历有误,现予以更正,具体内容详见2008年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 7、(600110)中科英华公布临时股东大会决议公告: 中科英华高技术股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第四次临时股东大会,会议审议通过为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款2500万元提供担保(续贷)的议案。 8、(600495)晋西车轴公布非公开发行股票申请获有条件通过公告: 根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会审核结果,晋西车轴股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会书面核准批文后,将另行公告。 9、(600129)太极集团公布临时股东大会决议公告: 重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年9月12日召开2008年度第四次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于为太极集团有限公司提供担保的议案。 三、通过关于为公司控股子公司提供新增担保额度的议案。 10、(600677)航天通信公布2007年度非公开发行股票方案失效公告: 截至2008年9月13日,航天通信控股集团股份有限公司未能在中国证券监督管理委员会有关批复文件规定的有效时间内发行股票。故,公司2007年度非公开发行股票方案的发行有效期已过,该方案不再具有实施的可能性并自动失效。 11、(600460)士兰微公布解除股权质押公告: 杭州士兰微电子股份有限公司于2008年9月12日收到中国银行杭州市高新技术开发区支行(下称:高新支行)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)出具的有关通知书,高新支行已于2008年9月5日在登记公司办理了公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称:士兰控股)分别为公司及其控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司提供的公司400万股、800万股、520万股,共计1720万股有限售条件流通股股权(占公司总股本的4.26%)质押登记的解除手续。 12、(600736)苏州高新公布临时股东大会决议公告: 苏州新区高新技术产业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于变更第五届董事会独立董事的议案。 二、通过关于调整第五届监事会结构的议案。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 13、(600190、900952)锦州港、锦港B股公布临时股东大会决议公告: 锦州港股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司部分董、监事变更的议案。 二、通过关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案。 三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 四、通过公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案。 14、(600190、900952)锦州港、锦港B股公布董事会决议公告: 锦州港股份有限公司于2008年9月12日召开六届十三次董事会,会议审议通过选举张宏伟为公司第六届董事会董事长、甄理为公司第六届董事会副董事长等事项。 15、(600267)海正药业公布临时股东大会决议公告: 浙江海正药业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司部分独立董事变动的提案。 二、通过关于修改《公司章程》的提案。 三、通过关于修订《募集资金管理办法》的提案。 16、(600870)*ST厦华公布聘请的2008年度审计机构更名公告: 依据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知,其名称已变更为天健光华(北京)会计师事务所有限公司(下称:天健光华)。因此,厦门华侨电子股份有限公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。 17、(600790)轻纺城公布2008年半年度报告的更正和补充公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年8月21日在相关媒体上刊登的公司2008年半年度报告全文和摘要中部分内容有误,现予以更正和补充,其中在2008年半年度报告全文及摘要中主要会计数据和财务指标相关内容更正如下: 单位:元 本报告期末 总资产 4,153,080,296.94 所有者权益(或股东权益) 1,132,324,907.33 每股净资产 1.83 报告期(1-6月) 净利润 41,303,092.51 扣除非经常性损益后的净利润 3,562,626.54 基本每股收益 0.067 稀释每股收益 0.067 净资产收益率(%) 3.65 其余更正和补充内容及更正后的2008年半年度报告全文和摘要详见2008年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 18、(600580)卧龙电气公布临时股东大会决议公告: 卧龙电气集团股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于发行公司债券的议案:本次发行规模不超过人民币4亿元且不超过公司最近一期归属于母公司股东权益(净资产)的40%;债券存续期限为5年;可向公司原股东配售;该决议有效期为股东大会通过之日起24个月。 二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。 三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 19、(600580)卧龙电气公布董监事会决议公告: 卧龙电气集团股份有限公司于2008年9月12日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举王建乔为公司董事长。 二、聘任刘红旗为公司总经理、倪宇泰为公司董事会秘书及财务总监。 三、选举陈体引为公司监事会主席。 20、(600602、900901)广电电子、上电B股公布关于暂缓报送反馈意见回复的公告: 根据上海广电电子股份有限公司于2008年8月4日收到的中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)有关反馈意见通知书的要求,鉴于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案在中国证监会审核期间,公司拟收购的上海广电光电子有限公司(下称:光电子公司)的生产经营所面临的市场环境发生了较多变化,公司较难预测光电子公司的未来持续盈利能力。为此,公司已向中国证监会申请暂缓报送反馈意见回复。 21、(600970)中材国际公布董事会临时会议决议及关联交易公告: 中国中材国际工程股份有限公司于2008年9月12日以通讯方式召开三届八次董事会(临时)会议,会议审议通过公司控股子公司苏州中材建设有限公司(下称:苏州中材)与宁夏赛马实业股份有限公司(下称:赛马实业)及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(其与赛马实业、苏州中材同受中国中材集团公司实际控制,下称:青水股份)关联交易的议案:苏州中材拟与赛马实业、青水股份分别签署工程总承包合同,承包建设赛马实业年产100万吨水泥粉磨站建设工程及青水股份2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改工程,两合同总价款分别为5000万元、19800万元(合计24800万元),合同工期分别为7个月、360天。 上述事项尚需提请公司下一次股东大会审议批准。 22、(600066)宇通客车公布聘请的会计师事务所更名公告: 郑州宇通客车股份有限公司近日收到聘请的天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司有关函,其名称已变更为天健光华(北京)会计师事务所有限公司。 23、(600143)金发科技公布股东股份质押及解除质押公告: 金发科技股份有限公司接到股东袁志敏(现持有公司股份140038552股,占公司股份总数的20.06%)通知, 其将持有的公司20000000股股份(占公司股份总数的2.86%)质押给中国建设银行股份有限公司广州天河支行(下称:天河支行),用于为公司与天河支行签订授信合同提供担保;袁志敏之前质押给中国工商银行股份有限公司广州第三支行(下称:第三支行)的公司48610000股股份(占公司股份总数的6.96%)已解除质押,并重新质押给第三支行,用于为公司与第三支行签订融资协议提供担保。袁志敏全部质押公司股份合计为92210000股(占公司股份总数的13.21%)。 公司接到股东宋子明(现持有公司股份85424682股,占公司股份总数的12.23%)通知, 其之前质押给中国进出口银行的56000000股公司股份已解除质押。 上述股份的质押登记及解除质押登记手续均已于2008年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 24、(600820)隧道股份公布控股子公司相互提供担保公告: 上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行(下称:上海分行)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司上海元平市政建设发展有限公司向上海分行陆家嘴支行申请金额为10000万元人民币的授信项下所产生的全部债务(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用)提供期限为一年(2008年9月至2009年9月)的连带责任担保。 截至目前,公司无对外担保及逾期担保,仅有子公司相互担保,合计最高额15000万元人民币(不含本次担保)。 25、(600858)银座股份公布董事会临时会议决议公告: 银座集团股份有限公司于2008年9月12日以通讯方式召开第八届董事会2008年第八次临时会议,会议审议同意公司为子公司提供如下担保: 公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司(下称:东营银座)向东营市商业银行申请的2000万元流动资金贷款(期限一年)提供担保,担保期限为12个月;为东营银座向工商银行东营市西城支行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供最高额保证,期限五年,在保证期内可循环使用;公司为全资子公司滨州银座购物广场有限公司拟向济南华夏银行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保,担保期限为12个月。 截止本公告日,公司实际发生的对外担保累计金额为人民币13900万元(不含本次担保),公司控股子公司无对外担保,公司及控股子公司无逾期担保。 26、(600208)新湖中宝公布子公司设立营业部公告: 日前,中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)大连监管局、浙江监管局分别以有关批复文件,同意新湖中宝股份有限公司子公司新湖期货有限公司设立大连营业部、温州营业部。 公司将于近期持营业执照及《期货公司许可证申领表》到中国证监会领取营业部经营许可证。 27、(600361)华联综超公布临时股东大会决议公告: 北京华联综合超市股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案。 28、(600192)长城电工公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告: 兰州长城电工股份有限公司于2008年9月11日召开三届二十一次董事会及三届十五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于修改《公司章程》有关内容的议案。 二、通过公司关于2008年度拟对控股子公司提供担保的议案:公司拟对全资子公司天水长城开关厂有限公司、控股子公司天水长城果汁饮料有限公司及兰州长城工贸发展有限公司在2008年1月1日至12月31日期间发生的最高余额分别不超过人民币3000万元(含3000万元,单笔金额不超过3000万元)、30000万元(含30000万元,单笔金额不超过5000万元)、3000万元(含3000万元,单笔金额不超过3000万元)的贷款提供连带责任保证担保,担保期限均按合同约定履行。 本次担保实施后,公司担保累计金额为人民币38115万元,无逾期担保。 三、同意公司拟分别投入人民币3000万元、1000万元全资组建甘肃长城电工电力装备有限公司、天水长城果汁饮料集团公司。 董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。 29、(601390)中国中铁公布更换持续督导保荐代表人公告: 中国中铁股份有限公司于2008年9月12日接到上市保荐机构瑞银证券有限责任公司(下称:瑞银证券)通知,公司首次公开发行A股项目原保荐代表人之一马乐已从瑞银证券离职,瑞银证券另行委派高轶文履行公司的后续督导保荐工作。本次人士变更后,瑞银证券委派公司的保荐代表人为李宏贵和高轶文。 30、(601088)中国神华公布2008年8月份主要运营数据公告: 中国神华能源股份有限公司现将2008年8月份主要运营数据公告如下: 单位:百万吨 2008年8月份 2007年8月份 商品煤产量 15.8 13.9 煤炭销售量 19.3 18.2 其中:出口量 1.3 2.3 自有铁路运输周转量(十亿吨公里)注 10.7 9.7 港口下水煤量 11.4 11.2 其中:黄骅港 6.9 5.8 神华天津煤码头 1.7 3.1 总发电量(亿千瓦时) 100.0 72.3 总售电量(亿千瓦时) 92.7 67.7 注:由于2007年公司没有按月度公布自有铁路运输周转量,因此本次公告2007年月度自有铁路运输周转量使用2007年月度平均数。 2008年8月份主要运营数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。 31、(600604、900902)*ST二纺、*ST二纺B公布为控股子公司提供担保公告: 上海二纺机股份有限公司于2008年9月11日以通讯表决方式召开六届十四次董事会,会议决定公司继续为控股90%的子公司上海普恩伊进出口有限公司向交通银行上海浦东分行获得1400万元开立信用证额度及1000万元流动资金贷款额度(合计2400万元)提供连带责任担保,担保期限为2008年9月30日至2009年9月29日。 截止目前,公司对外担保累计数量为9020万元人民币、325万美元(包括本次担保额),无逾期担保。 32、(600604、900902)*ST二纺、*ST二纺B公布临时股东大会决议公告 上海二纺机股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第一次临时(暨第二十五次)股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过关于授权出售公司金桥房地产的议案。 二、通过关于授权出售上海良基实业有限公司股份的议案。 三、通过关于公司监事变更的议案。 33、(600604、900902)*ST二纺、*ST二纺B公布监事会决议公告: 上海二纺机股份有限公司于2008年9月12日召开六届七次监事会,会议选举吴桂生为公司第六届监事会主席。 34、(601857)中国石油公布2008年中期A股分红派息实施公告: 中国石油天然气股份有限公司实施2008年中期利润分配方案为:每10股派人民币1.3183元(含适用税项)。 股权登记日:2008年9月18日 除息日:2008年9月19日 现金红利发放日:2008年10月16日 35、(601939)建设银行公布职工代表监事辞职公告: 中国建设银行股份有限公司职工代表监事宁黎明已向公司提出辞呈。该辞任自2008年9月12日起生效。 36、(601600)中国铝业公布召开2008年第二次临时股东大会公告: 中国铝业股份有限公司董事会决定于2008年10月28日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议公司2008年中期股息分配预案等事项。 37、(600337)美克股份公布与全资子公司之间提供担保公告: 根据美克国际家具股份有限公司相关临时股东大会及董事会决议,公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司980万元人民币贷款提供保证担保,担保期限为2008年9月10日至2009年9月9日;公司为全资子公司新疆美克家私有限公司980万元人民币贷款提供保证担保,担保期限为2008年8月29日至2009年8月29日。 上述事项发生后,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币68495万元,其中,对控股子公司担保金额为人民币35150万元,无对外逾期担保。 38、(600733)S前锋公布临时股东大会决议公告: 成都前锋电子股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于转让北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案。 39、(600806)昆明机床公布董事会决议暨召开临时股东大会公告: 根据沈机集团昆明机床股份有限公司五届四十四次董事会决议,以及于2008年9月11日收到的公司第一、二大股东的有关函,董事会决定于2008年10月31日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议公司董、监事会换届选举事宜。 40、(600211)西藏药业公布重大诉讼事项进展公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年9月11日收到云南省昆明市中级人民法院有关《民事判决书》,对公司及刘其福、马平(下合称:三被告)与云南叁泰投资有限公司(下称:云南叁泰)合作纠纷一案作出一审判决: 解除云南叁泰与三被告于2005年5月14日签订的《转让北京市新星花园项目收益权合同书》;由三被告于本判决生效后十日内向云南叁泰连带支付投资款人民币3600万元及其利息、损失人民币633632.45万元、违约金人民币910万元;由公司于本判决生效后十日内向云南叁泰支付人民币360万元及利息;驳回原告云南叁泰的其他诉讼请求;驳回反诉原告三被告的反诉请求。 本案件受理费383964.9元、保全费5000元,共计388964.9元,由云南叁泰承担20%,由三被告带承担80%;本案反诉案件受理费46800元,由三被告连带承担。 公司不服上述判决,将于近日上诉于云南省昆明市高级人民法院。 41、(600017)日照港公布临时股东大会决议公告: 日照港股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配;以公司2008年6月30日总股本63000万股为基数,用资本公积金每10股转增10股。 二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。 三、通过关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案。 四、通过关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案。 42、(601919)中国远洋公布相关股东增持公司股份公告: 中国远洋控股股份有限公司于2008年9月12日接到控股股东中远(集团)总公司(持有公司股份5472806911股,占公司总股本的53.57%,下称:中远集团)通知,中远集团于2008年9月12日通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统增持公司股份7287698股。本次增持后,中远集团持有公司股份5480094609股(占公司总股本的53.64%),中远集团及一致行动人合计持股比例为54.39%。 中远集团拟在未来12个月内继续通过上证所交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持部分的股份)。 中远集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 43、(600048)保利地产公布9月12日董事会决议公告: 保利房地产(集团)股份有限公司于2008年9月12日召开二届十三次董事会,会议审议通过如下决议: 一、同意公司收购广州富利建筑安装工程有限公司等小股东持有的公司控股子公司广州市佳利装饰工程有限公司(公司持股50%,截止2007年底净资产值为4029万元,下称:佳利装饰)50%股权,具体收购价格参考佳利装饰2008年6月30日经审计评估的净资产值确定。 二、同意公司收购高爱东等小股东持有的公司控股子公司广州保利地产代理有限公司(公司持股60%,截止2007年底净资产值为1920万元,下称:保利代理公司)40%股权,具体收购价格参考保利代理公司2008年9月30日经审计评估的净资产值确定。 三、同意公司以挂牌方式收购广东省重工建筑设计院(截止2007年底净资产值为1014万元)改制后60%股权。 另,根据市场和企业经营情况,董事会同意对2008年度经营计划各项指标进行调整,但调整范围不得超过20%。 44、(600505)西昌电力公攀枝花地震对公司影响情况 经四川西昌电力股份有限公司初步核实,本次四川省攀枝花市和凉山彝族自治州会理县交界处发生的6.1级地震灾害给公司造成直接经济损失270万元。同时,考虑到减灾应急工作需购入的各项设备及对相关设备的维修等抗震减灾工程措施,公司共计需要投入资金约500万元。 目前,公司电力供应正常,全体员工正在开展各项救灾减灾工作,力争将地震灾害造成的损失降到最低程度。 45、(600808)马钢股份公布控股股东增持公司股份公告: 马鞍山钢铁股份有限公司接到控股股东马钢(集团)控股有限公司(本次增持前持有公司股份383056万股,占公司总股本的56.68%,下称:马钢集团)通知,马钢集团于2008年9月12日通过上海证券交易所交易系统(下称:上证所系统)增持公司A股股份1376万股(占公司总股本的0.2%)。增持后,马钢集团持有公司股份384432万股(占公司总股本的56.88%)。 马钢集团拟在本公告发布之日起12个月内,继续通过上证所系统增持公司A股股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持的股份);并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 46、(601168)西部矿业有限售条件的流通股上市流通 西部矿业股份有限公司在首次公开发行前已发行的股份1923000000股为有限售条件的流通股,其中27000000股锁定期将满,将于2008年9月18日起上市流通。 中财网
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